1.反洗钱合规相关职责,包括但不限于企业风险评估、客户风险评估、KYC、交易监控、可疑报告等;
2.制裁合规相关职责,包括但不限于制裁筛选、制裁建议和制裁调查等;
3.监管合规相关职责,包括但不限于客户分类、数据保护、CRS 和 FATCA 合规等;
4.合规监控;
5.合规报告;
6.合规部门负责人分配的其他反洗钱和合规相关职责。
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